К учредителю и топ-менеджерам частной компании в Минске, которая занимается оптовой продажей автозапчастей, возникли вопросы у Департамента финансовых расследований Госконтроля (ДФР). На них завели уголовное дело, а фирме выставили к оплате больше 3 млн рублей — во столько оценили ущерб государству. В Управлении следственного комитета по Минску рассказали подробности этой истории.
Название фирмы, к которой возникли вопросы у ДФР, не называется. В Управлении следственного комитета по Минску лишь уточняют, что 54-летний минчанин открыл ООО в 90-х годах. Основная деятельность — оптовая торговля импортными автозапчастям.
«В начале 2021 года бизнес столкнулся с серьезными проблемами. Из-за введенных Европейским союзом ограничений в отношении Беларуси многие поставщики запчастей не захотели сотрудничать с компанией на прежних условиях, — отмечают в ведомстве. — На очередном совете директоров перед руководством стал конкретный вопрос: как сохранить интерес иностранных партнеров и продолжить поставку комплектующих для авто».
Как сообщается, в компании придумали схему, как сохранить поставки импортных товаров.
«За приоритет зарубежных компаньонов им нужно заплатить — и чем больше, тем лучше. Посовещавшись, коллеги решили, что смогут выделить свободные средства для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности из фактической прибыли фирмы, — добавили в Управлении следственного комитета по Минску. — По новым „правилам“, часть товара, реализованного за наличный расчет, не пробивалась по кассовому оборудованию, кроме того, не отражалась в бухгалтерском учете. Для функционирования „рабочего процесса“ фигуранты внедрили такие же инструкции и для водителей-экспедиторов».
В фирму наведались сотрудники управления ДФР по Минской области и Минску. Компанию также уличили в сокрытии выручки через возврат товара, который потом продавался по заниженной цене.
«На протяжении трех лет руководство общества с ограниченной ответственностью предоставляло заведомо ложные сведения в налоговую инспекцию, в которых сумма сокрытой выручки составила более 11 млн рублей», — сообщают в Управлении следственного комитета по Минску.
Учредителю фирмы и двум топ-менеджеров — замам по финансовым и техническим вопросам (им по 45 и 48 лет соответственно) — выставили претензию также в том, что «не вели учет расходов, выделенных на так называемые нужды».
«По мере необходимости каждый из них называл конкретную сумму для переговоров и в кратчайшее время получал от кассиров свой „конверт“. Кроме того, следователями установлено, что предоставление недостоверных деклараций повлекло за собой совершение еще одного преступления, — уточняют в Управлении следственного комитета по Минску. — Фигуранты знали, что законодательством предусмотрено возвращение налога на добавленную стоимость. И, не теряя возможность сэкономить, они получали еще и дополнительные квоты из бюджета в виде необоснованного возврата НДС за приобретение продукции за рубежом».
Как сообщается, топы этой частной фирмы на допросе полностью признали свою вину и «пояснили, что действовали коллегиально и только в интересах фирмы, каждый из них утверждал, что борьба за поставщика в обход санкционных мер требовала больших вложений».
Ущерб государству от этой схемы оценили более чем в 3 млн рублей, эту сумму уже возместили. Представителям этой частной фирмы предъявили обвинение по части 3 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов путем сокрытия, умышленного занижения налоговой базы, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере), а также по части 2 статьи 243−2 (Налоговое мошенничество, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере) Уголовного кодекса.